ইডি সূত্রে জানা গেছে, রাজ কুন্দ্রার কাছে বর্তমানে ১৫০.৪৭ কোটি রুপি মূল্যের মোট ২৮৫টি বিটকয়েন রয়েছে।

গত ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালত ইডির দাখিল করা সম্পূরক চার্জশিট আমলে নিয়ে রাজ কুন্দ্রা এবং দুবাই ভিত্তিক ব্যবসায়ী রাজেশ সতিজাকে তলব করেছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তাদের আগামী ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। বিচারক আর. বি. রোট জানান, রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ইডির তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজ কুন্দ্রা ‘গেইন বিটকয়েন’ পঞ্জি স্কিমের মূল হোতা প্রয়াত অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে ২৮৫টি বিটকয়েন গ্রহণ করেছিলেন।

এই বিটকয়েনগুলো মূলত ইউক্রেনে একটি ‘বিটকয়েন মাইনিং ফার্ম’ তৈরির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল।চুক্তি অনুযায়ী কোনো কাজ না হলেও রাজ কুন্দ্রা সেই বিটকয়েনগুলো ফেরত দেননি। বর্তমানে এই ২৮৫টি বিটকয়েনের বাজারমূল্য ১৫০ কোটি ৪৭ লাখ রুপিরও বেশি। রাজ কুন্দ্রা নিজেকে একজন ‘মধ্যস্থতাকারী’ হিসেবে দাবি করলেও ইডি তাকে বিটকয়েনগুলোর ‘প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক’ (Beneficial Owner) হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ইডি জানায়, ২০১৮ সাল থেকে রাজ কুন্দ্রাকে তার বিটকয়েন ওয়ালেটের তথ্য দেওয়ার জন্য বারবার সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি তা প্রদান করেননি। এমনকি তিনি দাবি করেছেন যে, তার ‘আইফোন এক্স’ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি ওয়ালেট অ্যাড্রেস মনে করতে পারছেন না। তদন্তকারীরা একে ‘ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন ও প্রমাণ ধ্বংসের চেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছেন।

এই মামলার আঁচ লেগেছে অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির ওপরও। ইডির অভিযোগ, রাজ কুন্দ্রা অপরাধলব্ধ অর্থের উৎস গোপন করতে শিল্পা শেঠির সাথে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে বিভিন্ন সম্পত্তি লেনদেন করেছেন।

উল্লেখ্য, রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে আইনি বিতর্ক নতুন নয়। এর আগেও আইপিএল বেটিং কেলেঙ্কারি, পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত মামলা এবং ৬০ কোটি টাকার আর্থিক তছরূপের অভিযোগে তিনি তদন্তের মুখে পড়েছেন। এবার বিটকয়েন কেলেঙ্কারির অভিযোগে তাঁর আইনি চাপ আরও বাড়ল।